Sachbearbeitung im Bereich nationales Ersuchen

Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter (m/w/d) im Bereich nationales Ersuchen

Gehobener Dienst / vgl. Tarifbeschäftigte

sonstige Funktionsbereiche

Bewerbungsfrist 19.08.2026

Zoll

in Dresden

in Voll- oder Teilzeit

befristet bis zum 15.01.2029

Vergütung: E 9c (TVöD Bund)

Referenzcode: P/2130/2026/211/71

Bewerbungsfrist: 19. August 2026

Die Generalzolldirektion (GZD) ist mit rund 48.000 Beschäftigten eine stetig wachsende und sehr vielseitige Verwaltung unter dem Dach des Bundesministeriums der Finanzen. Als moderne Steuer- und Wirtschaftsverwaltung generieren wir etwa die Hälfte der dem Bund zufließenden Steuern, bekämpfen aber auch Zollkriminalität im Rahmen der Strafverfolgung. Zur Zollverwaltung gehören die Generalzolldirektion als Bundesoberbehörde mit Hauptsitz in Bonn und weiteren Dienstsitzen sowie 41 Hauptzollämter und 8 Zollfahndungsämter, die insbesondere die operativen Aufgaben der Zollverwaltung wahrnehmen.

Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (Financial Intelligence Unit (FIU) ist bei der Generalzolldirektion als Direktion X mit zwei Abteilungen eingerichtet. Ihre Aufgabe als administrativ ausgerichtete, nationale Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen ist die Entgegennahme und Analyse von Geldwäscheverdachtsmeldungen und sonstiger Informationen nach dem Geldwäschegesetz, um hieraus relevante Sachverhalte an die zuständigen Strafverfolgungsbehörden oder andere Partner zu übermitteln.

Zur Verhinderung und Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung kann die FIU auch sogenannte Sofortmaßnahmen zur Sicherung von Vermögenswerten anordnen und zur Sachverhaltsaufklärung, insbesondere von anderen öffentlichen Stellen, erforderliche Informationen einholen. Sie arbeitet national mit Strafverfolgungs-, Finanz- und Verwaltungsbehörden eng zusammen und international insbesondere mit über 182 ausländischen FIUs. Die sogenannten Verpflichteten, denen die Erstattung von Geldwäscheverdachtsmeldungen obliegt, sensibilisiert die FIU zu jeweiligen Auffälligkeiten und fördert den Austausch von Informationen unter anderem durch Public Private Partnerships, worin sowohl der Finanz- als auch der Nichtfinanzsektor vertreten sind.

Weitere Einzelheiten zu den Aufgaben der FIU enthält die Webseite .

Ihre zukünftigen Aufgaben:

Bewertung und Beantwortung von Ersuchen u.a.

Erfassung von Daten aus Ersuchen im IT-Fachverfahren goAML

Entnahme eines Ersuchens aus dem Arbeitsvorrat des Arbeitsgebietes im IT-Fachverfahren goAML zur weiteren Bearbeitung oder Übernahme einzelner Ersuchen nach jeweiliger Zuweisung durch die Arbeitsgebietsleitung bzw. Teamleitung.

Bewertung des Sachverhaltes hinsichtlich der Erforderlichkeit von anzuordnenden Sofortmaßnahmen gem. § 40 GwG in Abstimmung mit der Arbeitsgebietsleitung und anschließendem Sachvortrag bei der Arbeitsbereichsleitung

Berichtigungen in goAML (Datenpflege) entsprechend der zugewiesenen Rechte

Recherche und Bewertungen von vorliegenden Informationen im IT-Fachverfahren goAML

Bewertung von automatisch, über die IT-Schnittstelle „FIU-ABS“, bereitgestellten Treffern aus polizeilichen und zollinternen Informationssystemen zu beteiligten Personen

Recherchen zu beteiligten Personen, Organisationen und Konten in öffentlichen und nicht öffentlichen Quellen durch automatisierten Datenabruf, gesonderte Anfragen oder Ersuchen, auch bei ausländischen zentralen Meldestellen erfolgen auch in englischer Sprache

Abgleich und Verknüpfung der mitgeteilten Informationen mit im Zusammenhang stehenden Vorgängen, Typologien, Hinweisen der strategischen Analyse und sonstigen Erkenntnissen der FIU